ACRA IPPC 备案服务

 

会计与企业管制局 (ACRA) 于 2015 年引入了要求每个注册申报代理人 (RFA) 拥有 IPPC 文件的规定。

企业服务提供商 (CSP) 需要了解 IPPC，即内部政策、程序和控制 (Internal Policies Procedures and Controls) 的缩写。自 2015 年起，新加坡会计与企业管制局 (ACRA) 已强制要求所有注册备案代理人 (RFA) 遵守 IPPC 文件。

 

根据相关规定，您需要执行已制定的《国际防止欺诈控制条例》（IPPC）来开展日常业务。业务活动包括客户获取、评估、风险识别和规范的文档记录。

本国际植物保护公约的内容包括：

• 介绍

• 企业服务提供商监管范围

• 企业服务提供商监管制度

• 注册企业服务提供商的义务

• 洗钱、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散

• 防止洗钱、扩散融资和恐怖主义融资

• 注册合格人员的义务

• 附件A——可疑交易的迹象

• 附件 B – 客户风险评估中使用的风险因素示例

• 附件C – 客户验收表/客户尽职调查表

• 附件D——预防洗钱、扩散融资和恐怖主义融资相关活动的内部政策、程序和控制措施的基本要素

• 管理

• 风险评估

• 客户尽职调查（“CDD”）

• 加强客户尽职调查

• 记录保存

• 持续监测

• 举报可疑交易

• 审计和合规

• 新员工、现有员工——招聘和持续培训流程

 

*该政策需要定期审查，而我们正在提供相关服务。